Gustavo Tigre | Direito Digital

Conte com um advogado especialista em Direito Digital

Como evitar fraudes e golpes ao vender em Marketplaces

RESUMO: Vender produtos online, especialmente em nichos como eletrônicos, expõe os vendedores a riscos constantes de fraudes e golpes. Com base em minhas experiências pessoais, este artigo apresenta práticas para proteger seu e-commerce nos marketplaces.

Desconfie de compras suspeitas

O primeiro passo é confiar em seu instinto. Independentemente do tamanho da sua empresa, é crucial monitorar diariamente as vendas e estar atento a transações que pareçam fora do padrão. O que seria considerado fora do padrão? Compras realizadas por clientes com nomes incomuns, quantidades elevadas de produtos adquiridos por uma única pessoa, especialmente produtos visados, perguntas ou mensagens incomuns, solicitações de alteração de endereço, entre outros.

Utilize o sistema a seu favor

Se o seu ERP, hub ou outro sistema de integração permitir, configure alertas para terceiras e subsequentes compras de um mesmo cliente, assim como para pedidos com o mesmo endereço de entrega. Além de facilitar o remarketing da sua empresa, essa prática ajuda a filtrar possíveis fraudes, como desvios de mercadoria ou cancelamentos fraudulentos.

Cuidado especial com a embalagem

Evite ao máximo enviar produtos na embalagem original, pois isso pode atrair a atenção de pessoas mal-intencionadas que possam violá-los. É recomendável enviar todos os produtos em sacos com lacres de segurança. Em casos onde isso não seja possível, utilize fitas de segurança adequadas. Produtos altamente cobiçados, como celulares, videogames, produtos da JBL, Apple, entre outros, nunca devem ser enviados expostos ou com a identificação clara do conteúdo.

Utilize câmeras e balanças

Mesmo seguindo todos os passos acima, fraudes ainda podem ocorrer. Para se proteger, documente com fotos ou vídeos o processo de embalagem dos produtos, incluindo o uso de lacres e fitas de segurança. É recomendável também registrar o peso dos pacotes. Essas evidências serão fundamentais em situações de disputa, seja através da plataforma de vendas, seja em processos judiciais, para comprovar a integridade e a boa-fé da sua empresa.

Busque orientação especializada

Um advogado especializado na área pode ajudar a criar medidas legais para proteger seu e-commerce e também auxiliar em casos de fraudes ou golpes que ocorram.

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Os golpes mais comuns que vi na operação de e-commerce

Durante o período em que supervisionei o jurídico e o SAC de um e-commerce de grande porte, os golpes se repetiam em padrões claros. O mais comum era o falso chargeback: o cliente recebe o produto, solicita estorno no cartão alegando não reconhecer a compra, e a operadora estorna sem aprofundar a análise. Sem documentação adequada, o vendedor perde produto e dinheiro.

Outro golpe frequente é o “produto diferente”: o cliente troca o produto novo pelo velho danificado antes de devolver. Sem registro fotográfico na expedição, é quase impossível provar na plataforma.

Medidas preventivas que realmente funcionam

• Fotografe ou filme todos os produtos antes da expedição, com o pedido visível

• Use embalagem com lacre de segurança quando aplicável

• Exija confirmação de entrega com assinatura para pedidos acima de determinado valor

• Monitore sua taxa de chargeback semanalmente — pico fora do padrão é sinal de ataque coordenado

• Para clientes novos com pedido de alto valor, faça verificação manual antes de liberar

• Guarde todo histórico de comunicação com o cliente dentro da plataforma

O que fazer quando o golpe já aconteceu

Nas plataformas, você tem prazo para contestar chargebacks — geralmente entre 7 e 15 dias. Fora do prazo, a perda é definitiva. O boletim de ocorrência online registra o fato, mas não recupera o dinheiro sozinho. Para valores relevantes, a via judicial é viável com documentação adequada.

Precisa de ajuda com essa situação?

Se você está passando por uma situação semelhante e precisa de orientação jurídica, entre em contato. Atendo empresas e vendedores digitais em todo o Brasil. WhatsApp: (31) 97202-6702 | Instagram: @gustavotigreadv

Sobre Gustavo Tigre

Meu nome é Gustavo Tigre, sou advogado, pós-graduado em Direito Digital e Direito do Consumidor.

Tive 3 lojas online com vendas em site próprio e também em marketplaces, e atuei na supervisão de diversas outras.

Vendo a dificuldade de encontrar profissionais de direito que entendam de verdade o mercado digital, surgiu a ideia de criar um escritório focado em Direito Digital.